Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пресекла деятельность группы лиц, которые находятся на территории Украины и предлагают финансовые услуги гражданам Европейского Союза с целью незаконного завладения средствами таких клиентов. Об этом сообщают в НКЦБФР.
«Данные лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные международные форекс-брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами. Они якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию.
Потенциальных инвесторов мошенники уверяют, что располагаются в таких важных финансовых мегаполисах как Лондон, Токио и Нью-Йорк», — сообщают в Нацкомиссии.
Отмечается, что мошенники осуществляют поиск работников со знанием иностранных языков на украинских интернет ресурсах по поиску работы.
В дальнейшем их учат психологическим аспектам, как убеждать потенциальных жертв «инвестировать как можно больше в их вроде бы успешные компании».
«Таким образом, мошенники, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в других странах, которые предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в городах Украины», — говорится в сообщении.
НКЦБФР обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям ее граждан, которые могли быть обманутыми, и в целом деятельности таких компаний на территории ЕС.
«Также Комиссией установлен список других стран ЕС, граждане которых очевидно могли стать жертвами. Сейчас готовятся соответствующие запросы к другим финансовым регуляторам стран ЕС», — добавили в Нацкомиссии.
