Согласно судебным документам, полиция Китая конфисковала у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken криптоактивы стоимостью $4.2 млрд. Общий ущерб от схемы оценивается в $7.6 млрд.
Криптоактивы, эквивалентные $4.2 млрд, были конфискованы китайской полицией во время массовых арестов организаторов PlusToken. Напомним, что в июле полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, а также 82 ключевых участника схемы.
В решении от 19 ноября Народный суд промежуточной инстанции Яньчэн раскрыл подробную информацию о конфискованных криптоактивах в связи с делом PlusToken. Китайские правоохранительные органы изъяли 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1.4 млн LTC, 27.6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. Общая стоимость этих активов по текущим курсам превышает $4.2 млрд.
В рамках постановления суд заявил, что «изъятые цифровые валюты будут обрабатываться в соответствии с законодательством, а доходы и прибыль будут переданы в государственную казну». Суд не уточняет, какая часть арестованных криптоактивов была или будет «обработана» и каким именно методом.
Схема PlusToken была запущена в мае 2018 года. В июле 2019 года появилась информация, что PlusToken может быть финансовой пирамидой. Суд заявил, что в период с 6 апреля 2018 года по 27 июня 2019 года пирамида привлекла более 2.6 млн участников на 3 293 уровнях.
По делу PlusToken осуждено 15 человек, приговоренных к тюремному заключению на срок от двух до одиннадцати лет со штрафом от $100 000 до $1 млн. Полиция отследила примерно $19 млн отмытых денег, которые были потрачены осужденными или их семьями на покупку роскошных автомобилей, объектов недвижимости в Китае, а также страховых полисов.
