Биржа BitMEX заявила о внедрении дополнительных инструментов аналитической компании Chainalysis для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций.
Согласно статье
в блоге BitMEX, в рамках долгосрочного партнерства с Chainalysis биржа внедряет дополнительные сервисы для расширения возможности по выявлению, расследованию и предотвращению незаконных транзакций. Биржа уже использует инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для отслеживания подозрительных сделок.
Директор по соблюдению законодательных требований материнской компании биржи 100x Group Малкольм Райт (Malcolm Wright) сказал:
«Как ответственному участнику индустрии криптовалют, нам крайне важно поддерживать всестороннее и гибкое соблюдение законодательных требований для выявления злоумышленников и незаконных транзакций. Chainalysis предлагает инновационное решение, которое поддерживает нашу бдительность в отношении этих угроз, и мы рады сотрудничать с ними».
В ноябре BitMEX объявила
о партнерстве с Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Напомним, что в октябре прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи BitMEX, обвинив ее в незаконном ведении деятельности в США, а также в нарушении правил KYC и AML. Из-за обвинений, предъявленных правительством, Chainalysis причислила
биржу к платформам с высоким уровнем риска.
Согласно опубликованным в ноябре судебным документам, руководители BitMEX вывели с биржи более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании американским регулятором. Эти события почти не повлияли на работу биржи.
