Аналитическая компания Elliptic выпустила отчет, в котором рассказала, как Россия использует криптовалюты для обхода экономических санкций. Компания работает с 2013 года и в меру сил содействует борьбе с отмыванием денег и уклонением от санкций с использованием криптовалют.
Elliptic провела анализ данных и расследование, чтобы получить представление о действиях России, в том числе, возможно, найти активы, принадлежащие гражданам РФ, попавшим в санкционные списки. Специалисты фирмы выявили более 400 поставщиков услуг виртуальных активов, где пользователи могут покупать криптовалюты за рубли (оборот на этих платформах за неделю вырос втрое).
Миллионы криптовалютных адресов были связаны с этими компаниями. Почти все их услуги были анонимными и нерегулируемыми. Специалисты Elliptic связали более 15 млн криптовалютных адресов с преступной деятельностью, связанной с Россией. Они также идентифицировали тысячи адресов, связанных с российскими субъектами, попавшими под санкции.
Компания пообещала серьезно присмотреться к криптовалютным кошелькам, которые, предположительно, связаны с российскими чиновниками и олигархами, подпавшими под санкции. Они сотрудничают с государственными органами и другими организациями, чтобы гарантировать, что эти товарищи не смогут использовать криптовалютные активы для сокрытия своих доходов.
В заключении, Elliptic пообещали всем светлое криптовалютное будущее под надзором Большого Брата:
«Сейчас у нас есть возможность продемонстрировать, что финансовая система, основанная на криптовалютах – с правильным контролем и защитой – будет более безопасной, справедливой и менее подверженной злоупотреблениям, чем та, которая есть сейчас».
