Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Eventus Systems специализируется на управлении рисками и обеспечении соответствия нормативным требованиям. Директор по соблюдению законодательных требований 100x Group Малкольм Райт (Malcolm Wright) сказал, что такое сотрудничество позволит бирже не только лучше соблюдать требования регуляторов, но и устанавливать стандарты для других участников криптоиндустрии.
Технология Eventus Validus усовершенствует процесс отслеживания нелегальных торговых сделок на BitMEX, что позволит более эффективно находить злоумышленников и предотвращать отмывание денег. Генеральный директор Eventus Systems Трэвис Шваб (Travis Schwab) сообщил, что в прошлом году фирма вложила значительные ресурсы на доработку этой технологии, которая предназначена для крупных операторов рынка цифровых активов.
По словам Шваба, за последний год BitMEX предприняла важные шаги, чтобы повысить целостность рынка. Так, руководство BitMEX обязало всех пользователей подтвердить свою личность до 5 ноября перед увеличением или открытием новых позиций. А для обработки вывода активов с биржи, все счета должны быть верифицированы к 4 декабря.
Напомним, что в октябре Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила BitMEX в нарушении правил KYC и AML. После обвинений регулятора основатели BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) и Сэмюэл Рид (Samuel Reed) покинули руководящие должности. В ходе расследования выяснилось, что руководители биржи вывели с нее более $440 млн, чтобы уменьшить сумму активов, которые могли бы быть конфискованы властями. Однако HDR – материнская компания BitMEX – отрицает эти заявления.
