Биржа криптовалют Bitfinex и эмитент стейблкойна Tether вступили в урегулирование претензий с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG). По условиям соглашения, Bitfinex и Tether должны заплатить $18,5 млн штрафа. Кроме того, компаниям запрещается продолжать деятельность на территории Нью-Йорка.
Разбирательство тянулось с апреля 2019 года, когда NYAG обвинила Bitfinex в использовании средств своей сестринской компании для сокрытия нехватки $850 млн, замороженных на счетах процессингового сервиса Crypto Capital.
«Bitfinex и Tether безответственно и противозаконно укрывали крупные финансовые потери, чтобы поддерживать свою схему и защищать свои прибыли, – сказала прокурор Летиция Джеймс. – Заявления Tether о том, что ее виртуальная валюта была полностью обеспечена долларами США на всех этапах, были ложью».
Согласно The Block, Bitfinex и Tether не признали нарушений. Как сообщил юрист обеих компаний Джейсон Вайнштейн, результаты расследования прокуратуры «ограничиваются только природой и временем раскрытия определенной информации».
«Вопреки спекуляциям в сети, фактов выпуска необеспеченных USDT в какой-либо момент времени или манипулирования ценами криптовалют выявлено не было», – сказал он.
NYAG заявляет, что после подтверждения резервов в багамском банке Deltec на следующий же день Tether начала выводить деньги со счета и переместила сотни миллионов долларов на счета Bitfinex.
«Таким образом, по состоянию на 2 ноября 2018 года, то есть спустя день с момента последней “верификации”, USDT снова не были обеспечены долларами США на банковском счету Tether в соотношении 1 к 1», – пишет NYAG.
В рамках урегулирования Tether добровольно согласилась предоставлять NYAG и широкой общественности квартальные отчеты об обеспечении USDT. NYAG, в свою очередь, признала погашение задолженности Bitfinex перед Tether. Bitfinex и Tether сообщили, что были вынуждены передать NYAG 2,5 млн страниц документов для закрытия дела.
В отсутствие более серьезных санкций или обвинений токен UNUS SED LEO (LEO), выпущенный Bitfinex в мае 2019 года для сбора $1 млрд и восполнения недостающих резервов, поднялся до новых исторических максимумов выше $2.
