Российские компании, которые базируются в ОАЭ, стали чаще попадать под более пристальное внимание со стороны банков этой страны, поскольку Эмираты столкнулись с усиленным давлением со стороны Соединенных Штатах во всем, что касается борьбы с уклонением от западных санкций. Как пишет агентство Bloomberg, в связи с этим россиянам в последнее время все чаще отказывают в открытии счетов.
Источник изображения: wikimedia.org
Так, некоторые банки Дубая, которые прежде спокойно принимали платежи из Российской Федерации, больше не проводят соответствующие операции. Причем, в первый год после того, как Россия начала спецоперацию в соседней Украине, многие банки ОАЭ смогли привлечь серьезный поток российских денег, а российским компаниям это позволило довольно легко и быстро сориентироваться в проведении банковских операций.
Впрочем, теперь работать с банками Арабских Эмиратов становится все сложнее. Они чаще отказывают в проведении различных операций, поскольку страна старается снизить риски, связанные с санкциями и хочет выйти из «серого списка». Поэтому денежные переводы от компаний или физических лиц, репатриирующих свои средства в Россию или же переводящие их в третьи страны, стали подвергаться значительно более строгому финансовому контролю. И даже если сама операция впоследствии будет проведена, из-за многочисленных проверок ее проведение теперь занимает значительно больше времени. Отдельные банки могут потребовать от клиентов предоставить дополнительные документы или даже заблокировать средства с последующим требованием обосновать перевод или же объяснить источник происхождения проводимых денежных средств.
Все это, подчеркивают обозреватели Bloomberg, происходит на фоне стремления Абу-Даби к выводу страны из списка юрисдикций, которые подлежат усиленному надзору со стороны основных реализаторов финансовых мер, направленных на борьбу с обходом санкций и отмыванием денег. Кроме того, Брюссель, Лондон и Вашингтон в последнее время значительно усилили свое давление на эмиратских чиновников с целью противодействия незаконным потокам и перекрытия каналов, которые Москва может использовать для обхода введенных ранее санкций.
Источник: iarex.ru
Источник
