17 крупных британских банков участвовали в "отмывании" около 740 миллионов долларов из России, сообщает газета Guardian.
17 крупных британских банков участвовали в "отмывании" около 740 миллионов долларов из России, сообщает газета Guardian.
СМИ отмечают, что с 2010 по 2014 год из России было выведено от 20 до 80 миллиардов долларов, сами деньги "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".
Правоохранительные органы сообщили, что в преступной схеме, которую назвали "Всемирная прачечная", участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, связанные с ФСБ.
Информация о мошеннической схеме была получена проектом по расследованию коррупции и организованной преступности и "Новой газетой" от анонимных источников.
В документах описаны 70 тысяч банковских транзакций, 1,92 тысячи которых прошли через британские банки и 373 — через американские. Отмечается, что эти данные являются частью доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе расследования схем "отмывания" денег. Было установлено, что деньги переправлялись от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. Была установлена причастность к преступлению сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах, большая часть из которых зарегистрирована в Лондоне.
В схеме также замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America.
